Perchezițiile au avut loc luni în Cluj, Maramureș, București, Mureș, Satu Mare, Alba și Bistrița-Năsăud. Potrivit procurorilor, vizate au fost mai multe persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6,5 milioane de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani și transmitere fictivă a părților sociale deținute într-o societate.

„În  cadrul activităților au fost identificate și indisponibilizate sume în privința cărora există suspiciunea că provin din infracțiuni, respectiv 277.450 de lei și 6.000 de euro. Totodată, s-au aplicat măsuri asiguratorii pe conturi bancare, pe bunuri mobile și imobile (68 de autovehicule și un imobil), în valoare totală de 3.622.927 de lei. Polițiștii au descoperit și ridicat înscrisuri contabile, ștampile, unități fizice de stocare a datelor în sistem informatic, laptopuri și unități centrale și carduri bancare”, se arată într-un comunicat de presă remis de IPJ Cluj.

Șapte persoane, cu vârstele cuprinse între 26 și 44 de ani, din județele Cluj, Bihor și Timiș au fost reținute pentru 24 de ore.

Cercetările au scos în evidență faptul că în perioada 2012-2016, reprezentanții unor societăți comerciale cu obiect de activitate construirea și întreținerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat. Acesta ar fi avut la bază înregistrarea în evidența contabilă a unor achiziții și operațiuni fictive de bunuri și prestări servicii, de la mai multe firme cu un comportament de tip „fantomă”, în scopul deducerii frauduloase a TVA-ului și pentru diminuarea impozitului pe profit aferent.