La această oră sunt efectuate aproape 40 de percheziții domiciliare în 11 județe din țară, printre care și Bistrița-Năsăud. Vizați sunt mai mulți evazioniști, care ar fi cauzat prejudicii statului de aproape două milioane de lei și un milion de euro.
Polițiștii mureșeni efectuează 38 de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale din județele Mureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui și municipiul București.
În perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăți comerciale din Mureș au stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme din țară.
„Pentru crearea aparenței de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plățile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retrași în numerar și returnați persoanelor care comiteau evaziune fiscală, creându-se astfel premisele unor operațiuni de spălare a banilor”, arată IGPR, într-un comunicat de presă.
Prejudiciul cauzat prin săvârșirea infracțiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei și un milion de euro. În cauză se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
.jpg)
0728-237 215
