Conform purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, prim procurorul adjunct Angela Sângeorzan, pentru cele mai grave infracțiuni au fost trimiși în judecată Nelu Vasile Strugari și Dan Carabeț.

Cei doi sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, dar și de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv complicitate la evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii susțin că „Nelu Vasile Strugari, în perioada martie-iunie 2012, în calitate de administrator al unei societății comerciale, a dispus înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fictive, cu consecința cauzarea unui prejudiciu în sumă de 55.563 de lei în dauna bugetului de stat”.

În plus, procurorii spun că omul de afaceri „ar fi solicitat unei alte persoane să întocmească facturile fictive, iar suma aferentă facturilor fiscale, de 116.683 de lei în care se include și suma de 55.563 de lei și-a însușit-o, ascunzând astfel proveniența ilicită. În aceeași perioadă, Dan Carabeț a semnat facturi si chitanțe nereale privitor la operațiunile fictive menționate contribuind la cauzarea prejudiciului de 55.563 de lei în dauna bugetului de stat”, mai spun procurorii bistrițeni.

Într-un alt caz de evaziune fiscală a fost trimis în judecată Cristian Caraveț, fiind acuzat de evaziune fiscală, folosirea cu reacredință a creditului societății și de spălare de bani.

Procurorii spun ca acesta, „în perioada noiembrie 2014 - octombrie 2015, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a dispus înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fictive, cu consecința cauzării unui prejudiciu în sumă de 143.000 de lei în dauna bugetului de stat. Suma aferentă facturilor fiscale, de 300.409 lei în care se include și suma de 143.050 lei și-a însușit-o, ascunzând astfel proveniența ilicită”, se mai arată în comunicatul remis presei de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud.