Peste 300 de percheziții au loc în București și alte 29 de județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de spălare de bani și evaziune fiscală. 5 dintre percheziții au loc în Bistrița-Năsăud.
Potrivit news.ro, procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție fac cercetări în două dosare penale, care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Procurorii sunt cu ochii pe mai multe firme care au săli de jocuri de noroc. Nu mai puțin de 313 percheziții au loc la această oră, la sediile a 16 societăți comerciale, dar și la domiciliile persoanelor implicate în aceste infracțiuni.
Perchezițiile se desfășoară în 29 de județe și în București. Printre acestea se numără și Bistrița-Năsăud, unde au loc 5 percheziții. Anchetatorii spun că în anul 2013, a fost creat un mecanism infracțional de fraudare a bugetului de stat, prin neînregistrarea în evidențele contabile ale veniturilor obținute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc.
Veniturile obținute erau „diminuate” prin intervenții directe asupra sistemelor de contorizare ale acestora. Sumele neînregistrate în evidențele contabile erau reintroduse mai apoi în circuitul economic sub formă de „împrumut asociat” pentru extinderea activităților în domeniul jocurilor de noroc.
.jpg)
0728-237 215
