De frauda de 40 de milioane de euro de la Leoni se vorbește încă de la mijlocul acestei luni. Chiar firma mamă a trimis un comunicat de presă în care spunea că compania a fost fraudată cu această sumă uriașă. În comunicatul respectiv nu se pomenea nimic de vreo anumită filială a companiei.

Săptămâna trecută au început să circule zvonuri cu privire la implicarea unor angajați de la fabrica din Bistrița în toată povestea aceasta. Nimeni însă nu a putut să confirme existența unor percheziții, surse din interiorul companiei susținând chiar că era vorba despre verificări „standard” care se făceau în toate fabricile care țin de Leoni.

Angela Sîngeorzan, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe Lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud confirmă astăzi că este implicată și fabrica de la Bistrița în toată afacerea aceasta necurată:

„S-a depus din partea Leoni o plângere penală pentru o fraudă de 37 de milioane de euro la Parchetul de pe Lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. Întrucât prejudiciul este foarte mare, dosarul a fost declinat către DIICOT, Biroul Teritorial Bistrița”, a declarat procurorul Angela Sîngeorzan pentru Bistrițeanul.ro.

Se pare că ancheta e deja începută de săptămâna trecută. În cea de-a doua parte a săptămânii, în curtea producătorului german a fost văzută o mașină a Parchetului. 

Potrivit jurnaliștilor de la capital.ro, în plângere nu sunt precizate persoane suspecte, infracțiunile de care se vorbește fiind: constituirea unui grup infracțional, înșelăciune și fals în înscrisuri private. 

Se pare că ziua în care a fost depusă plângerea la Parchetul bistrițean coincide cu cea în care compania Leoni din Germania a publicat pe site-ul oficial un comunicat de presă prin care a anunțat că a fost comisă o fraudă cu doar câteva zile în urmă, cu ajutorul unor documente și identități false și prin folosirea mijloacelor de comunicare electronice.

UPDATE: Se pare că frauda ar fi fost comisă în 12 august (conform comunicatului Leoni), într-o zi de vineri. În acea zi, „cu ajutorul unor documente și identități false și prin folosirea mijloacelor de comunicare electronice”, din conturile fabricii de la Bistrița s-ar fi virat cele 37 de milioane de Euro către niște conturi care nu aparțineau companiei sau celor cu care Leoni avea relații comerciale. Se pare că cei de la Leoni Bistrița ar fi virat banii, urmând procedurile obișnuite, în niște conturi care ar aparține „unui grup infracțional”, care i-a înșelat folosind identități false prin mijloace de comunicare electronice. Gafa de proporții ar aparține serviciului financiar care făcea plățile mari și care ar fi fost înșelată de infractorii care s-au folosit de identitatea superiorilor care avizau astfel de plăți.