În perioada 4-11 aprilie a.c., în cadrul cercetărilor într-un dosar penal, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Biroului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului de Ordine Publică, ai Poliției Năsăud, ai Secției 6 Poliție Rurală Năsăud, cu sprijinul Biroului de Analiză a Informaţiilor Bistriţa-Năsăud și al specialiștilor din cadrul Gărzii Forestiere Judeţene Bistrița-Năsăud au efectuat 10 percheziţii domiciliare şi au pus în aplicare 6 mandate de aducere.

Percheziţiile au vizat mai multe persoane, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, folosirea cu rea credință a bunului sau creditului societății, fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada anilor 2014-2016, o persoană, având calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, din Năsăud, este bănuită că ar fi emis mai multe facturi fiscale, care nu au la bază operațiuni comerciale reale și care au fost înregistrate ca și cheltuieli în evidențele contabile, aparţinând mai multor societăţi comerciale.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la suma de 640.000 lei.

În cauză, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 ore a patru persoane.