Cinci persoane sunt cercetate într-un dosar şi au fost trimise în judecată fiind acuzate de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnatură privată, uz de fals, spălare de bani şi folosire cu rea credinţă a creditului societaţii.

Potrivit unui raport al Parchetului de pe lângă Tribunalul bistriţa-Năsăud în luna decembrie au fost trimişi în judecată "Sorina Alina Monda,Olimpia Varga, Virgil Claudiu Coman, Iedean Cucolaş, Lucreţia Carmen (arestata la domiciliu), Cornelia Baciu (arestata la domiciliu), pentru comiterea unor in-fractiuni de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscală, fals in inscrisuri sub semnatura privată, uz de fals, spalare de bani şi folosire cu rea credinta a creditului societatii, constand in faptul că au constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în perioada 2009-2010, în dublul scop, de sustragere a unei societăţi comerciale, de la plata de obligaţii fiscale către bugetul de stat, şi respectiv a însuşirii în interes personal de sume de bani, inclusiv obţinute din deducerea nelegală de TVA. De asemenea,  au întocmit acte false ori s-au folosit de astfel de acte, în scopurile menţionate, fiind cauzate prejudicii de 346.899,40 lei (inclusiv acesorii) – în dauna bugetului de stat şi de 580.800 lei – în dauna societăţii comerciale pe care o administrau".

Într-un alt dosar au fost trimise în judecată două persoane care s-au folosit de acte false şi au înregistrat pe o firmă cheltuieli fictive prejudiciind statul cu peste 140.000 de lei. În acelaşi raport al Parchetului se arată că au fost trimişi în judecată "Paul Cosmin Constantin şi Virgil alin Mureşan -pentru comiterea unor infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscală si folosire cu rea credinta a creditului societatii, constand in faptul ca in pe-rioada mai-septembrie 2008, folosindu-se in cadrul unei societati comerciale, la care isi desfasurau activitatea, de acte necorespunzatoare adevarului, au inregistrat chel-tuieli fictive, cauzând prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si deducerea nelegală de TVA, un prejudiciu de 143.255 lei, in dauna ANAF-DGRFP Cluj Napoca, Agentia Judeteana de Administrare Fiscala Bistrita-Nasaud. Totodata, in aceiasi perioada, primul inculpat a folosit in interes personal, fondurile societatii pe care o administra, cauzand o pagubă in sumă de 362.492 lei".

Alte două femei vor ajunge în faţa instanţei pentru că au încălcat legea şi riscă să stea ani buni după gratii dacă vor fi găsite vinovate. Potrivit reprezentanţilor Parchetului au fost trimise în luna decembrie în judecată "Mariana Andreea Nedelca şi Lucreţia Rodica Lăcătuş, pentru comiterea unor infractiuni de fals in inscrisuri sub semnătura privată, uz de fals si inselaciune, constand in faptul ca in perioada septembrie 2007, folo-sindu-se de acte false, au obtinut in mod fraudulos, credite bancare, cauzand unor unitati bancare, prejudicii de 76.595,28 lei si de 38.706,01 lei".