În cadrul cercetărilor efectuate ieri, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud au organizat și desfășurat o acțiune de prindere în flagrant.

Astfel, în municipiul Bistrița, polițiștii au depistat în flagrant delict doi bărbați în vârstă de 27 şi 33 de ani, ambii din județul Bistrița-Năsăud, care s-au prezentat la o unitate bancară pentru a retrage suma de 50.000 euro, proveniți ca urmare a comiterii infracțiunii de spălare a banilor.

Din cercetări reiese că suma provine din Germania și aparține unui cetățean german, indus în eroare prin folosirea metodei „premiul”, în sensul că persoanei vătămate, pentru a obţine un câştig de 1.000.000 euro, i s-a cerut să vireze în conturi din străinătate suma de 150.000 euro.

De asemenea, la aceeași dată, polițiștii au pus în executare 3 mandate de percheziții domiciliare, toate pe raza județului Bistrița-Năsăud. În urma activităților specifice, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a popririi asupra sumei de 50.000 euro deținuți în contul bancar al bărbatului bănuit de comiterea faptei. Totodată, a fost identificată în numerar și indisponibilizată suma de 11.995 euro.

S-a dispus reținerea pentru o perioadă de 24 ore față de cei doi bărbați bănuiți de comiterea infracțiunilor de spălare a banilor.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic, Serviciului de Acțiuni Speciale și al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.