Urmările pentru perchezițiile maraton, peste 150 la număr, care au avut loc miercuri și au vizat nu mai puțin de 24 de județe nu se lasă așteptate. Nu mai puțin de 22 de persoane sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală, delapidare și uz de fals. La patru dintre acestea se mai adaugă și constituire de grup organizat, întrucât aceștia au acționat în mod organizat, după o ierarhie bine stabilită.

Dintre cele 22 de persoane, 8 au fost reținute pentru 24 de ore. 6 dintre ele vor ajunge în această seară în fața judecătorilor mureșeni cu propunere de arestare preventivă. Se pare că printre cele 6 persoane propuse pentru arestare preventivă se numără și bistrițeni.

„Începând cu luna aprilie 2015, un grup format din patru persoane a început a distribui pe teritoriul țării mai multe avize de însoțire a materialului lemnos, împreună cu facturile fiscale și chitanțele fictive aferente, emise în numele unei societăți de tip „fantomă”, atestând astfel relații comerciale nereale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale de către beneficiarii acestora. Până în prezent au fost identificate 66 de societăți comerciale cu activitate constând în exploatarea, prelucrarea și comercializarea lemnului. În continuare, cumpărătorii acestor documente fictive și le înregistrau în contabilitatea societăților administrate de ei, atât în scopul diminuării bazei impozabile, cât și în scopul acoperirii unor stocuri de marfă nejustificate. Sumele de bani astfel înregistrate în contabilitate ca fiind achitate au fost însușite de către administratorii acestor societăți”, precizează procurorii mureșeni.

Se pare că din aprilie anul trecut și până acum, prejudiciul cauzat statului român de acest grup infracțional a ajuns la două milioane de lei. Mai multe despre perchezițiile de miercuri puteți citi AICI.