Polițiștii au efectuat 9 percheziții domiciliare în Bistrița-Năsăud, dar și în județele Cluj, Alba și Suceava. Cei vizați sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de aproape 4 milioane de lei.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază și protecție, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziții de produse specifice domeniului de activitate și alte produse care nu ar fi avut în bază operațiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. În scopul creării unei aparențe de legalitate a plăților pentru operațiunile comerciale fictive de bunuri, precum și pentru disimularea provenienței sumelor de bani rezultate din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relații comerciale avute cu diverse firme”, se arată într-un comunicat de presă.

În urma perchezițiilor au fost ridicați 20.000 de dolari și s-a instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile în valoare de peste 1,4 milioane de lei. Trei persoane vor fi audiate în acest caz.