Gazeta Sporturilor, cea care a declanșat toată această ”nebunie” a arătat în mai multe rânduri care era mecanismul fraudulos al unor transferuri în străinătate

Potrivit procurorilor, inculpaţii ar fi contribuit, împreună sau în parte, la externalizarea a peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor pe care le reprezentau sau în serviciul cărora au lucrat ca impresari.

Mecanismul folosit: cluburile au prezentat contracte de transfer false la FRF sau au cedat drepturile federative ale jucătorilor către firme din Olanda. Acestea trimiteau banii unor companii off-shore din Insulele Virgine pentru a se pierde urma circuitului financiar şi a se facilita driblarea autorităţilor din România. În acest fel, unii dintre acuzaţi şi-ar fi însuşit în interes personal sumele respective.

17 comisii rogatorii în Europa şi Asia

Sub conducerea lui Doru Ţuluş, şeful Secţiei de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie, anchetatorii au întocmit rechizitoriul bazîndu-se şi pe informaţiile culese prin intermediul a 17 comisii rogatorii efectuate în Europa şi Asia (China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia), precum şi pe analizele dinspre Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB).

DNA a concluzionat că au existat diferenţe consistente între sumele reale încasate prin transferuri şi sumele efectiv înregistrate în contabilitatea grupărilor. Manevra ar fi condus la diminuarea veniturilor impozabile şi, prin urmare, prejudicierea bugetului de stat cu peste 1,7 milioane de euro.

Cluburile şi FRF au refuzat să intre ca părţi vătămate
Totodată, neraportarea corectă a sumelor de transfer ar fi dus la o "gaură" de circa 600.000 de euro în dauna FRF, din neîncasarea procentajului corect aferent fiecărui transfer. Cu toate acestea, federaţia, dar şi cluburile afectate (Dinamo, Rapid, Oţelul, Bistriţa) n-au intrat în proces ca parte vătămată.

Ar fi însemnat ca fiecare conducător în parte să se dea pe sine în judecată: majoritatea se afla în staff-urile cluburilor şi la momentul transferurilor, şi cînd s-a trimis dosarul în instanţă! Fiecare tranzacţie are însă o poveste aparte, să vedem sumele rulate şi inculpaţii, bucată cu bucată!

Pentru ce plătește Pădureanu!

4. IONEL GANEA - BISTRIŢA - STUTTGART (GERMANIA) - 1999

SUMĂ REALĂ: 2.000.000 de dolari
SUMĂ ÎNREGISTRATĂ DE BISTRIŢA : 600.000 de dolari
DETALII: Gloria a cedat drepturile federative ale lui Ganea firmei olandeze Phoenix BV, administrată de Johan Versluis. Intermediari au fost Ioan şi Victor Becali. Ulterior, Phoenix a cedat, pentru un comision de 2%, toate drepturile către TIERNEY INTERNATIONAL, din Insulele Virgine, devenită apoi STAR ADVISORS, apoi SPORT VENTURES.

UNDE AU AJUNS BANII:
- 600.000 de dolari - Gloria 
- 1.400.000 de dolari - PHOENIX BV, care a oprit doar comisionul de 2%, adică 28.000 de dolari.
- 1.372.000 de dolari - de la PHOENIX BV la TIERNEY 
- 500.000 de dolari - Ioan Becali de la TIERNEY
- 153.600 de dolari - Victor Becali de la TIERNEY

ÎNVINUIŢI: Jean Pădureanu şi Ioan Becali

9.LUCIAN SÎNMĂRTEAN - BISTRIŢA - PANATHINAIKOS (GRECIA) - 2003
SUMA REALĂ: 600.000 de dolari
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE GLORIA: 300.000 de dolari
DETALII: Gloria a cedat 50% din drepturile federative ale lui Sînmărtean firmei olandeze INTERMARK INTERNATIONAL, pentru 105.000 de dolari. Victor Becali s-a semnat pe contract cu numele "Ioan Becali". Jean Pădureanu: "Ioan şi Victor Becali au fost legătura cu INTERMARK INTERNATIONAL". Gică Popescu a încasat banii de la Panathinaikos pentru Gloria şi pentru INTERMARK INTERNATIONAL.

UNDE AU AJUNS BANII:
- 300.000 de dolari - Gloria Bistriţa
- 300.000 de dolari - INTERMARK INTERNATIONAL, care şi-a oprit un comision de 2%, 15.000 de dolari, apoi a virat restul de 285.000 de dolari către SPORT VENTURES, off-shore din Insulele Virgine

ÎNVINUIŢI: Jean Pădureanu, Ioan Becali, Victor Becali, Gheorghe Popescu

Citeşte mai multe ştiri din sport doar pe http://www.sportulbistritean.ro/