Patronul societatii comerciale Prisma, Titus Iliuta, a fost arestat ieri pentru 29 de zile. Acesta este acuzat de delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Bucuresti au dispus, la data de 3 mai 2010, retinerea pentru 24 de ore a lui Titus Iliuta, pentru initierea unei asocieri in scopul savarsirii infractiunilor de inselaciune, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani.
Intr-un comunicat remis presei de catre DIICOT se precizeaza ca "in sarcina inculpatului se retine ca, in calitate de actionar si administrator al unei societati comerciale care datora bugetului de stat accize pentru productia si comercializarea de alcool si bauturi alcoolice, a inregistrat in contabilitate achizitii de bunuri si prestari de servicii nereale, in suma totala de 297.714.260.220 lei (n.r. - lei vechi), prejudiciind bugetul de stat cu suma de 57.958.031.246 lei (n.r. - lei vechi), din care 47.534.209.614 lei (n.r. - lei vechi) cu titlu de TVA rambursat de la bugetul de stat si compensat cu accizele datorate de societate si respectiv 10.423.821.632 lei (n.r. - lei vechi) cu titlul de impozit suplimentar pe profit".
In acest scop,procurorii sustin ca Titus Iliuta ar fi a cooptat alti 12 inculpati, care controlau mai multe societati comerciale fara scop lucrativ real (de tip „ fantoma”), cu sediile in Bucuresti, Brasov, Orastie, Petrosani si Bistrita.
"Membrii gruparii au actionat, in perioada noiembrie 2003 - 2009, eliberand, in numele societatilor pe care le controlau, un numar de 257 facturi fiscale care atestau in fals comercializarea de bunuri si prestarea de lucrari de constructii catre societatea inculpatului. Sub pretextul efectuarii platilor in contul acestor prestatii, inculpatul a delapidat din gestiunea societatii suma de 297.714.260.220 lei (n.r. - lei vechi), suma ridicata in numerar de catre acesta cu explicatii fictive" se mai arata in acelasi comunicat.
In cursul urmaririi penale, procurorii spun ca acesta ar fi disimulat in contabilitatea societatii, atat bunurile, cat si lucrarile de constructii facturate fictiv.
La propunerea procurorilor DIICOT, la data de 4 mai 2010, instanta de judecata a dispus arestarea preventiva a lui Titus Iliuta pentru 29 de zile.
Cercetarile in cauza au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. si S.C.C.O. – Bistrita Nasaud.
.jpg)
0728-237 215
