Din comunicatele oficiale ale DIICOT reiese că în perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grupării formate din 14 persoane au  creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de materiale de construcții. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 9 milioane de lei. Membrii grupării sunt suspectați că au acționat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate.

Conform probatoriului administrat de procurorii DIICOT, membrii grupării s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum și de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României și interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului de stat.

Firmele folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariați, nici spații de depozitare, iar perioada de funcționare era una de scurtă durată. Cu toate acestea în acte societățile interpuse figurau ca “furnizori” pentru beneficiarii finali ai activității infracționale: societățile  Ambient SA Sibiu și Mitliv SRL Craiova.

Una dintre firmele din acest lanț infracțional este SC Ariana-Nely SRL din Bistrița. Care, surpriză! Din data de 24 ianuarie 2014 nu mai există oficial, cu acte în regulă! Firma în cauză, înființată în anul 2012, cu un singur asociat, fără nici un angajat, despre a cărei activitate economico-financiară nu există absolut nici o informație la vedere, a fost dizolvată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, la solicitarea Registrului Comerțului!

În ciuda faptului că este moartă cu acte în regulă, SC Ariana-Nely SRL e urmărită de păcatele trecutului. Alături de SC Ambient SA Sibiu și alte 5 societăți comerciale din județele Olt și Dolj, firma bistrițeană a fost pusă sub acuzare de către procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală.

Într-un punct de vedere oficial remis la solicitarea Ziar de Cluj, Ambient transmite că  “in cadrul procesului de ancheta initiat in urma cu un an de catre institutiile specializate, reprezentantii societatii noastre au pus permanent si cu promptitudine la dispozitia organelor de ancheta toate informatiile si documentele solicitate, necesare urmaririi activitatii infractionale in speta. Ambient va colabora in continuare cu institutiile statului pentru solutionarea acestui caz. Ambient SA, in calitatea sa de agent economic cu peste 20 de ani vechime in activitatea de comert, intretine uzual relatii de achizitii si vanzari cu peste 8000 de firme, fara a avea posibilitatea de a-si verifica formal, din punct de vedere al substantei economice, furnizorii. Dimensiunea cifrei de afaceri a societatii Ambient S.A., precum si diversitatea relatiilor sale comerciale – determinate de calitatea de intermediar a societatii - fac dificila  verificarea in profunzime sau in detaliu a partenerilor si/sau a activitatii acestora, Ambient  dovedindu-se in toate tranzactiile intreprinse un achizitor/cumparator de buna credinta”.